中國(guó)銀行股份有限公司反洗錢(qián)智能模型驗(yàn)證招標(biāo)
聯(lián)系人：袁先生手機(jī)：13021066931
招標(biāo)編號(hào)：0686-2140011Y0375N 招標(biāo)編碼：CBL_20210521_104834818
開(kāi)標(biāo)時(shí)間： 標(biāo)訊類(lèi)別： 國(guó)內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：中國(guó)銀行股份有限公司
資金來(lái)源： 其它  
招標(biāo)人名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司
招標(biāo)人地址：北京市復(fù)興門(mén)內(nèi)大街1號(hào)
項(xiàng)目名稱(chēng)：中國(guó)銀行股份有限公司反洗錢(qián)智能模型驗(yàn)證項(xiàng)目
招標(biāo)編號(hào)：0686-2140011Y0375N
采購(gòu)內(nèi)容：協(xié)助中國(guó)銀行實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢(qián)客戶場(chǎng)景化分類(lèi)和動(dòng)態(tài)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，優(yōu)化異常交易監(jiān)測(cè)模型，識(shí)別可疑客戶群組，提升對(duì)風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)查詢和分析，對(duì)可疑客戶、可疑賬戶、異常交易等數(shù)據(jù)信息提取不同維度客觀風(fēng)險(xiǎn)特征標(biāo)簽，進(jìn)行打標(biāo)、評(píng)分、排序，以便更好的運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)為本方法，改進(jìn)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析和報(bào)告工作。主要采購(gòu)內(nèi)容包括：
   （1）實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)化上報(bào)和團(tuán)伙案例
   （2）多期模型運(yùn)算及驗(yàn)證
   （3）模型可解釋輸出
   （4）執(zhí)行碼交付，運(yùn)維能力交付
招標(biāo)方式：公開(kāi)招標(biāo)
合格投標(biāo)人資質(zhì)要求：
1)  投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)（港澳臺(tái)除外）合法注冊(cè)的獨(dú)立法人，遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，須在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立，具有健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和公司治理措施，合法運(yùn)作，商業(yè)信譽(yù)良好。
2)  投標(biāo)人具備完成本項(xiàng)目的服務(wù)能力。
3)  投標(biāo)人在2018年1月1日（含）-招標(biāo)發(fā)布之日（含）在全國(guó)性商業(yè)銀行具有類(lèi)似項(xiàng)目的成功案例。
注：全國(guó)性商業(yè)銀行僅指：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國(guó)光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行（深圳發(fā)展銀行）、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。
4)  投標(biāo)人能夠保守中國(guó)銀行的商業(yè)秘密，維護(hù)國(guó)家金融信息安全；
5)  投標(biāo)人應(yīng)遵守有關(guān)的中國(guó)法律和法規(guī)，近三年內(nèi)沒(méi)有重大違法違規(guī)行為，且在中國(guó)銀行不得有不良記錄。
6)  投標(biāo)人不存在環(huán)境污染、非法用工等引發(fā)環(huán)境和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的違法違規(guī)行為。
7)  投標(biāo)人須在法律和財(cái)務(wù)上獨(dú)立、合法運(yùn)作并獨(dú)立于招標(biāo)人和代理機(jī)構(gòu)，不得直接或間接地與招標(biāo)人為本項(xiàng)目所委托的咨詢公司或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。
8)  投標(biāo)人須保證，招標(biāo)人在其本國(guó)使用其提供的服務(wù)時(shí)，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專(zhuān)利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)相關(guān)的任何爭(zhēng)議。如果有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標(biāo)人須依法承擔(dān)全部責(zé)任。
9)  存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得同時(shí)參與本項(xiàng)目。關(guān)聯(lián)關(guān)系投標(biāo)人包含以下情況：
（1）與本投標(biāo)人單位負(fù)責(zé)人為同一人的其他投標(biāo)人；
（2）與本投標(biāo)人存在直接控股、管理關(guān)系的其他投標(biāo)人。
投標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)人如實(shí)披露與本投標(biāo)人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他投標(biāo)人。招標(biāo)人有權(quán)取消關(guān)聯(lián)關(guān)系投標(biāo)人參與本項(xiàng)目的資格或重新組織招標(biāo)。
10) 投標(biāo)人之間不得相互串通投標(biāo)報(bào)價(jià)，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競(jìng)爭(zhēng)，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。
11) 投標(biāo)人必須從招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)獲得招標(biāo)文件并登記備案，否則不能參加本次招標(biāo)。
12) 投標(biāo)人不得將本項(xiàng)目所包含的全部或部分分包、轉(zhuǎn)包給第三方。
13) 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
招標(biāo)文件發(fā)售：有意向的投標(biāo)人可按以下時(shí)間和地點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件。
發(fā)售時(shí)間：2021年5月21日至2021年6月10日(節(jié)假日除外)，上午9:00至11:30；下午1:00至4:00（北京時(shí)間）。
投標(biāo)人必須向招標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件并且登記備案，未能向招標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件并且登記備案的潛在投標(biāo)人均無(wú)資格參加本次投標(biāo)。
招標(biāo)文件售價(jià)：每份人民幣200元。招標(biāo)文件售后不退。
評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn): 評(píng)標(biāo)采用綜合評(píng)分法，詳見(jiàn)招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法部分。
開(kāi)標(biāo)及投標(biāo)截止時(shí)間：2021年6月11日9:30（北京時(shí)間）
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)：北京市
友情提醒：報(bào)名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：袁 先 生

手 機(jī)：13021066931
   
郵 箱：13021066931@163.com