中國銀行股份有限公司反洗錢智能模型驗證項目招標(biāo)
招標(biāo)編碼：CBL_20210521_104834818
標(biāo)訊類別：國內(nèi)招標(biāo)
招標(biāo)人：中國銀行股份有限公司
資金來源：其它
項目名稱：中國銀行股份有限公司反洗錢智能模型驗證項目
采購內(nèi)容：協(xié)助中國銀行實現(xiàn)對洗錢客戶場景化分類和動態(tài)趨勢預(yù)測，優(yōu)化異常交易監(jiān)測模型，識別可疑客戶群組，提升對風(fēng)險信息進行關(guān)聯(lián)查詢和分析，對可疑客戶、可疑賬戶、異常交易等數(shù)據(jù)信息提取不同維度客觀風(fēng)險特征標(biāo)簽，進行打標(biāo)、評分、排序，以便更好的運用風(fēng)險為本方法，改進反洗錢監(jiān)測分析和報告工作。主要采購內(nèi)容包括：
（1）實現(xiàn)精準(zhǔn)化上報和團伙案例
（2）多期模型運算及驗證
（3）模型可解釋輸出
（4）執(zhí)行碼交付，運維能力交付
招標(biāo)方式：公開招標(biāo)
合格投標(biāo)人資質(zhì)要求：
1)投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)（港澳臺除外）合法注冊的獨立法人，遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，須在法律和財務(wù)上獨立，具有健全的財務(wù)會計制度和公司治理措施，合法運作，商業(yè)信譽良好。
2)投標(biāo)人具備完成本項目的服務(wù)能力。
3)投標(biāo)人在2018年1月1日（含）-招標(biāo)發(fā)布之日（含）在全國性商業(yè)銀行具有類似項目的成功案例。
注：全國性商業(yè)銀行僅指：中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行（深圳發(fā)展銀行）、招商銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、民生銀行、中國郵政儲蓄銀行、恒豐銀行、浙商銀行、渤海銀行。
4)投標(biāo)人能夠保守中國銀行的商業(yè)秘密，維護國家金融信息安全；
5)投標(biāo)人應(yīng)遵守有關(guān)的中國法律和法規(guī)，近三年內(nèi)沒有重大違法違規(guī)行為，且在中國銀行不得有不良記錄。
6)投標(biāo)人不存在環(huán)境污染、非法用工等引發(fā)環(huán)境和社 會風(fēng)險的違法違規(guī)行為。
7)投標(biāo)人須在法律和財務(wù)上獨立、合法運作并獨立于招標(biāo)人和代理機構(gòu)，不得直接或間接地與招標(biāo)人為本項目所委托的咨詢公司或其附屬機構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。
8)投標(biāo)人須保證，招標(biāo)人在其本國使用其提供的服務(wù)時，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的與第三方專利權(quán)、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計權(quán)相關(guān)的任何爭議。如果有任何因招標(biāo)人使用投標(biāo)人提供的服務(wù)而提起的侵權(quán)指控，投標(biāo)人須依法承擔(dān)全部責(zé)任。
9)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的不同投標(biāo)人，不得同時參與本項目。關(guān)聯(lián)關(guān)系投標(biāo)人包含以下情況：
（1）與本投標(biāo)人單位負責(zé)人為同一人的其他投標(biāo)人；
（2）與本投標(biāo)人存在直接控股、管理關(guān)系的其他投標(biāo)人。
投標(biāo)人應(yīng)向招標(biāo)人如實披露與本投標(biāo)人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的其他投標(biāo)人。招標(biāo)人有權(quán)取消關(guān)聯(lián)關(guān)系投標(biāo)人參與本項目的資格或重新組織招標(biāo)。
10)投標(biāo)人之間不得相互串通投標(biāo)報價，不得排擠其他投標(biāo)人的公平競爭，損害招標(biāo)人或者其他投標(biāo)人的合法權(quán)益。
11)投標(biāo)人必須從招標(biāo)代理機構(gòu)獲得招標(biāo)文件并登記備案，否則不能參加本次招標(biāo)。
12)投標(biāo)人不得將本項目所包含的全部或部分分包、轉(zhuǎn)包給第三方。
13)本項目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
發(fā)售時間：2021年5月21日至2021年6月10日(節(jié)假日除外)，上午9:00至11:30；下午1:00至4:00（北京時間）。
招標(biāo)文件售價：每份人-民幣200元。招標(biāo)文件不退。
開標(biāo)及投標(biāo)截止時間：2021年6月11日9:30（北京時間）
聯(lián)系人：李工
電 話：176 1039 8736
郵 箱：17610398736@163.com

注：請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
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